Reguladores Globales Intensifican Control sobre Criptomonedas: Un Vistazo a las Nuevas Directrices

En un movimiento coordinado a nivel internacional, reguladores financieros de todo el mundo están tomando medidas para incrementar la supervisión y control sobre los activos digitales. Desde Hong Kong hasta Europa y Estados Unidos, importantes autoridades reguladoras han presentado simultáneamente nuevas directrices para los activos descentralizados.

Europa Establece Estándares para Empresas de Criptomonedas

La Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados han propuesto pautas para evaluar la idoneidad de los miembros directivos en empresas de criptomonedas. Estas directrices determinan criterios estandarizados para evaluar el conocimiento, experiencia, integridad y dedicación de estos líderes en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Transparencia en Banca: Datos Cuantitativos y Cualitativos sobre Criptoactivos

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha propuesto que los bancos proporcionen datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre exposiciones a criptoactivos. Esta medida busca fomentar la disciplina de mercado y reducir la asimetría de información entre los bancos y los participantes del mercado mediante un formato de divulgación uniforme.

Estados Unidos y Hong Kong: Enfrentando Desafíos de Lavado de Dinero

En respuesta al ataque de Hamás en Israel, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto clasificar la mezcla de criptomonedas como una «preocupación principal por el lavado de dinero». Se sugiere implementar requisitos de registro e informes para las transacciones de mezcla de criptomonedas. Mientras tanto, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha restringido ciertos productos de moneda digital únicamente a inversores profesionales, considerándolos «productos complejos» y sujetos a directrices rigurosas similares a los productos financieros tradicionales.

Escándalo de FTX: Revelaciones Impactantes en el Juicio

En el juicio de Sam Bankman-Fried, exasesor general de FTX, Can Sun, reveló desconocimiento sobre la mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research. Sin embargo, el profesor de contabilidad Peter Easton detalló una serie de inversiones de Alameda que presuntamente utilizaban fondos de clientes de FTX, planteando serias preguntas sobre las prácticas internas de la compañía. El análisis de Easton subraya discrepancias financieras significativas y cuestiona las afirmaciones de Bankman-Fried sobre los privilegios de Alameda en FTX