El gobierno español ha tomado medidas contundentes destinando una inversión significativa para fortalecer la capacidad de las autoridades en la detección de actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas. La Subdirección General de Planificació
Tendencias28/02/2024
Alberto Diaz
El gobierno español ha tomado medidas contundentes destinando una inversión significativa para fortalecer la capacidad de las autoridades en la detección de actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas. La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, vinculada al Ministerio del Interior, ha desembolsado cerca de 10 millones de euros (alrededor de USD $10,8 millones) para adquirir herramientas especializadas en el rastreo de transacciones digitales.
Se ha firmado un contrato con la empresa Ondata International para la adquisición de licencias de un software especializado en la investigación de transacciones con criptomonedas. Este acuerdo, formalizado en diciembre de 2023, implica la obtención de cuatro licencias con una duración de tres años, abarcando hasta el 14 de diciembre de 2026.
Esta millonaria inversión permitirá que diversos organismos policiales y entidades de control en España accedan a sistemas de rastreo de criptomonedas durante el período de vigencia de las licencias. Se estima que al menos seis organismos, incluyendo la Guardia Civil y la Policía Nacional, tendrán acceso a estas herramientas basadas en tecnología Blockchain para la vigilancia de transacciones digitales.
Los esfuerzos del gobierno español por supervisar de cerca el espacio de las criptomonedas han ido en aumento en los últimos años. Con un enfoque particular en la detección de actividades delictivas como el lavado de dinero y la evasión de impuestos, las autoridades han implementado estrategias más sólidas para contrarrestar el uso indebido de esta nueva clase de activos.
Además de esta reciente inversión, el gobierno español ya cuenta con otras licencias con Ondata International, abarcando una variedad de herramientas especializadas para la supervisión financiera y el análisis de datos, lo que demuestra un compromiso continuo con la ampliación de capacidades de supervisión en el ámbito digital.
Los recientes procesos de contratación indican la disposición del gobierno español para seguir ampliando su gama de herramientas de supervisión. Esta iniciativa refleja una estrategia proactiva para abordar los desafíos que plantea el rápido crecimiento del sector de criptomonedas, demostrando que no escatimarán recursos para mantener el control y prevenir posibles delitos financieros en este ámbito en constante evolución.
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