En un análisis exhaustivo elaborado por Diego Beltrán Ávila, experto en Derecho TIC y CEO de Group LegalTic, se pone de manifiesto la creciente intersección entre el mundo de las criptomonedas y el análisis punitivo. En este escenario en constante evolución, surgido de la innovación tecnológica, se presentan desafíos legales significativos que requieren una atención cuidadosa y detallada.

La Dinámica de las Criptomonedas y el Crimen: Un escenario variable

Niveles de Complejidad en las Investigaciones

Beltrán destaca que la relación entre criptoactivos y actividades delictivas es diversa y compleja. Dependiendo del tipo de uso indebido, las investigaciones pueden clasificarse en tres niveles de complejidad. En primer lugar, existen investigaciones de baja complejidad, como estafas que involucran criptomonedas ficticias o pruebas de concepto. Estas actividades engañosas suelen implicar delitos como la estafa o el abuso de confianza, requiriendo una comprensión detallada de las transacciones y mecanismos de engaño.

En un nivel intermedio, se encuentran las investigaciones donde las víctimas son engañadas con criptoactivos reales, que a veces no pueden comercializarse fácilmente en mercados líquidos. Aquí, se necesitan investigaciones más profundas para determinar si la actividad constituye un delito o simplemente una inversión riesgosa debido a la falta de conocimiento.

Finalmente, en el nivel de alta complejidad, se abordan las actividades criminales que involucran criptomonedas. Estas investigaciones exigen un conocimiento especializado y el uso de software especializado para analizar y rastrear transacciones, estableciendo conexiones entre transacciones sospechosas, direcciones IP, registros blockchain y otros metadatos que pueden ser esenciales para esclarecer casos complejos.

Herramientas de Investigación y Regulación Equilibrada

En este contexto, las técnicas de investigación actuales, como la búsqueda en bases de datos, la trazabilidad de transacciones y la verificación de dominios e IP, son fundamentales. Además, las redes sociales y los procedimientos para incautar criptoactivos se han convertido en herramientas vitales para una investigación estratégica.

Es crucial adoptar un enfoque equilibrado hacia las criptomonedas desde una perspectiva legal. La precisión en la diferenciación de los diversos usos de las criptomonedas es esencial para orientar las investigaciones y las regulaciones. Esto no solo es vital para mitigar posibles usos indebidos, sino también para promover el desarrollo responsable de las criptomonedas en un marco legal que beneficia a la sociedad en su conjunto.