En un esfuerzo por combatir los delitos financieros relacionados con activos virtuales, catorce funcionarios ucranianos han recibido formación avanzada en Viena del 14 al 17 de noviembre. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Análisis Técnico18/11/2023
Liliana Peker
En un esfuerzo por combatir los delitos financieros relacionados con activos virtuales, catorce funcionarios ucranianos han recibido formación avanzada en Viena del 14 al 17 de noviembre. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) informa que estos funcionarios, responsables de la supervisión y la aplicación de la ley, han adquirido habilidades y herramientas avanzadas para investigar delitos financieros que involucran activos virtuales.
El curso fue organizado por la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). La OSCE, que cuenta con 57 países participantes, busca abordar problemas de seguridad a escala mundial.
Ralf Ernst, Coordinador en funciones de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE, destacó que la formación fortaleció la capacidad de Ucrania para enfrentar delitos financieros, como el lavado de dinero, especialmente a través de activos virtuales y criptomonedas.
El proyecto ‘Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de lavado de dinero de los activos virtuales’ recibe financiamiento de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rumanía y Polonia. El objetivo es apoyar a los gobiernos de Georgia, Moldavia y Ucrania en la mitigación de riesgos delictivos relacionados con activos virtuales y criptomonedas.
Recientemente, el emisor de stablecoin Tether colaboró con las fuerzas de seguridad locales de Ucrania e Israel para congelar 32 direcciones vinculadas potencialmente a actividades terroristas. Se logró congelar USD 873,118 de Tether distribuidos en estas direcciones en Israel y Ucrania.
Paolo Ardoino, CTO de Tether, subrayó que, contrariamente a la creencia popular, las transacciones de criptomonedas no son anónimas y son rastreables. La transparencia del crip
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